Форум » Дискуссии по вопросам права » аренда сейфовой ячейки, дайте паспорт » Ответить
аренда сейфовой ячейки, дайте паспорт
sql7: житейский вопрос. арендую сейфовую ячейку. естественно при заключении договора требуют паспорт. написал в сбербанк на какой основе такое требование, ответили на основе закона фз-115 " О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" статья 7. всплывает несколько непоняток. первый момент. закон регулирует операции которые касаются операций с деньгами и имуществом. в случае же сейфовой ячейки банк официально не знает что я туда кладу может это письма моей бабушки или мой диплом. это тоже имущество? второй момент. даже если забыть про первый момент то в законе сказано Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ) 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: 1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения: (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ) в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); (примечание: насколько я понимаю "адрес места жительства (регистрации) или места пребывания" = адрес места жительства ИЛИ адрес места регистрации ИЛИ места пребывания. то ест что то одно. что такое место регистрации неясно) как видно про паспорт ни слова, сказано документ удостоверяющий личность. ок. например военный билет - фамилия, имя , отчество, гражданство - это идентифицируется без проблем. но дальше вопрос. ни место жительства ни место пребывания по военную билету не идентифицируются. значит получается все приплыли ? нужен паспорт? но тут всплывает еще один интересный момент. сбербанк говорит что если ты военный то они заключают договор по военному билету не требуя паспорт. также фз-115 касается всех точек денежных переводов таких как CONTACT, юнистрим итп. так вот там я спокойно делаю денежные переводы по военному билету а место пребывания заявляю на словах. в итоге непонятно то ли нужен паспорт по закону в случае аренды сейфовой ячейки то ли нет.
Ответов - 0
полная версия страницы